Осторожно!!! Мошенники « помогают получить» Банковскую Гарантию!!!
Наша компания ООО «МЕДВЕДЬ» (г.Ростов-на-Дону) выиграла в электронном аукционе. Сразу посыпались звонки и письма с предложениями. Среди прочих было и письмо от Ефремова Максима Константиновича, сотрудника компании Бизнес Консалт,
тел: 8-499-346-37-05(доб.: 7017 ); эл.адрес: emk@businessconsalt.com:
Предлагаем вам получить банковскую гарантию на выгодных условиях в нашем банке:
- без предоставления огромного пакета
- не требуется открытие счета в банке
- без поручительства
- без залога
- срок оформления 1-2 дня, ставка 3%( на весь срок гарантии).
Это предложение оказалось для нашей компании самым выгодным, мы выслали Ефремову Максиму наши документы. На следующий день он нам прислал на рассмотрение проект БГ и Соглашение от АО «Райффайзенбанк», но оплата должна поступить на счет
ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА»,также Максим прислал Агентский Договор «ВИЛЛЫ-ПАЛЬМИРА» с Райффайзенбанком , проект Договора оказания консалтинговых услуг по выдаче банковской гарантии между ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА» и
ООО «МЕДВЕДЬ» и счет на оплату услуг по реквизитам ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА».Гарант ю оформлял новый сотрудник первый раз, время поджимало, Максим торопил с оплатой, счет мы оплатили, сумма 119 996 рублей, на следующий день отправили Максиму платежку с отметкой банка, т.к. денег он еще не увидел. В конце рабочего дня Максим наконец написал что деньги пришли и прислал скан БГ Райффайзен банка, обещал на следующий день увидим ее в реестре, но ни на следующий ни через день в реестре гарантии не оказалось, он перестал отвечать на звонки. В последнем письме написал: извините ничего не получилось, пишите письмо, Банк вернет деньги и бесследно исчез.
Но оплата была не банку. Понятно что банк ничего не о каких агентах и выданных от его имени липовых гарантиях ничего не знает. Сотрудники Бизнес Консалт перестали отвечать на наши звонки, позвонили с другого телефона ,трубку взяли. Сотрудник представился Раевским Евгением ,сказал что Максима нет, дал адрес своей эл.почты, также сообщил телефон и эл. адрес ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА», но по этим адресам письма не доставляются, телефоны не отвечают. Послали претензию по юридическому адресу, указанному в договоре. Но думаю там никого не найдут. Хорошо отработанная мошенническая схема. Пользуясь тем что время на оформление БГ ограничено, не все имеют еще достаточно опыта и разбираются во всех тонкостях, мошенники развивают бурную деятельность. Мы начали собирать информацию и оказалось, что кроме
ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА» 119180 г. Москва, пер Голутвинский 1-й, 2/10/ стр 1, ИНН/ОГРН: 7706429073/5157746006160 за последние несколько месяцев открыто более 15 компаний, в которых директором и учредителем является Петухова Анна Николаевна- ИНН: 772940099564, информация по ним в интернете минимальная, у них нет сайтов и не удалось узнать никаких контактов.
Открыты они по видимому для проведения различных махинаций.
Вот список этих компаний:
ООО «СОФТЛАИН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД» 125167 Москва, ул. К.Симонова,2А ИНН/ОГРН: 7714357753/1157746920760
ООО «АС ТУР» 117556,г.Москва,ш.Варшавско ,60. ИНН/ОГРН: 7726355172/1157746919736
ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ЭКО-КОМФОРТ» 105005 г.Москва,пер.Плетешковск ий.3/1 ИНН/ОГРН: 9701017094/1157746990939
ООО «ОПТИМА-СМ» 105005 г.Москва,пер.Плетешковск ий.3/1. ИНН/ОГРН:
9701017087/1157746990862
ООО «РЕНЕССАНСТРОЙ» 117587 г. Москва,ул.Кировоградска ,14 ИНН/ОГРН:
7726357980/5157746005148
ООО «ПАЛЬМИРАГОЛД» 115583 ул.Елецкая,15 ИНН/ОГРН: 7724339810/5157746004565
ООО «ДЕКОР-СЕРВИС» 121609,г.Москва ш.Рублевское 48/1. ИНН/ОГРН:
7731296331/5157746006171
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» 129323 г. Москва,ул.Седова10/корп 2 ИНН/ОГРН:
7716807486/1157746995713
ООО «МОБИЛИС» 109202 г.Москва, проезд Орехово-Зуевский,20 ИНН/ОГРН:
7721371068/1157746998243
ООО «ЭЛИТКОМПЛЕКТ» 141411,г. Москва, ул Синявская,11/ корп 16, кв 222 ИНН/ОГРН: 7743124841/1157746977893
ООО «ФЛАГМАН» 125367,г.Москва, ул. Полесский 12 ИНН/ОГРН: 7733239794/1157746587294
ООО «АТЛАНТ» 125466 г. Москва, ул. Новогорская 71/ корп 2
ИНН/ОГРН: 7733239794/1157746587294
ООО «ВОСТОРГ» 127576 г. Москва , ул. Илимская, 2,оф 32
ИНН/ОГРН: 7708807443/1147746145788
ООО «МАГНИТ» 127410 г. Москва, ш. Алтуфьевское 33 Ж ИНН/ОГРН:
7715457126/1157746268129.
Будьте осторожны!!! Если вам предлагает сотрудничество какая-нибудь из перечисленных компаний, не делайте по их реквизитам никаких платежей, если не хотите потерять свои деньги. Эти компании используют мошенники!!!
Наша компания проинформирует Банк о подделке банковских документов и будет подавать заявление в полицию по факту мошенничества совершенного организованной группой лиц ст.159 УК.РФ.
Если кто-то еще пострадал от этих мошенников или ему предлагает сотрудничество компания из данного списка пишите или звоните, поделимся своим опытом.
ООО «МЕДВЕДЬ»
Тел: 286-94-87; 286-94-88,
e-mail: skmedved2011@yandex.ru Подробнее об ООО "ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА"...
комментариев: 0 
голосов: 2
Популярность:
Наша компания ООО «МЕДВЕДЬ» (г.Ростов-на-Дону) выиграла в электронном аукционе. Сразу посыпались звонки и письма с предложениями. Среди прочих было и письмо от Ефремова Максима Константиновича, сотрудника компании Бизнес Консалт,
тел: 8-499-346-37-05(доб.: 7017 ); эл.адрес: emk@businessconsalt.com:
Предлагаем вам получить банковскую гарантию на выгодных условиях в нашем банке:
- без предоставления огромного пакета
- не требуется открытие счета в банке
- без поручительства
- без залога
- срок оформления 1-2 дня, ставка 3%( на весь срок гарантии).
Это предложение оказалось для нашей компании самым выгодным, мы выслали Ефремову Максиму наши документы. На следующий день он нам прислал на рассмотрение проект БГ и Соглашение от АО «Райффайзенбанк», но оплата должна поступить на счет
ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА»,также Максим прислал Агентский Договор «ВИЛЛЫ-ПАЛЬМИРА» с Райффайзенбанком , проект Договора оказания консалтинговых услуг по выдаче банковской гарантии между ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА» и
ООО «МЕДВЕДЬ» и счет на оплату услуг по реквизитам ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА».Гарант ю оформлял новый сотрудник первый раз, время поджимало, Максим торопил с оплатой, счет мы оплатили, сумма 119 996 рублей, на следующий день отправили Максиму платежку с отметкой банка, т.к. денег он еще не увидел. В конце рабочего дня Максим наконец написал что деньги пришли и прислал скан БГ Райффайзен банка, обещал на следующий день увидим ее в реестре, но ни на следующий ни через день в реестре гарантии не оказалось, он перестал отвечать на звонки. В последнем письме написал: извините ничего не получилось, пишите письмо, Банк вернет деньги и бесследно исчез.
Но оплата была не банку. Понятно что банк ничего не о каких агентах и выданных от его имени липовых гарантиях ничего не знает. Сотрудники Бизнес Консалт перестали отвечать на наши звонки, позвонили с другого телефона ,трубку взяли. Сотрудник представился Раевским Евгением ,сказал что Максима нет, дал адрес своей эл.почты, также сообщил телефон и эл. адрес ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА», но по этим адресам письма не доставляются, телефоны не отвечают. Послали претензию по юридическому адресу, указанному в договоре. Но думаю там никого не найдут. Хорошо отработанная мошенническая схема. Пользуясь тем что время на оформление БГ ограничено, не все имеют еще достаточно опыта и разбираются во всех тонкостях, мошенники развивают бурную деятельность. Мы начали собирать информацию и оказалось, что кроме
ООО «ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА» 119180 г. Москва, пер Голутвинский 1-й, 2/10/ стр 1, ИНН/ОГРН: 7706429073/5157746006160 за последние несколько месяцев открыто более 15 компаний, в которых директором и учредителем является Петухова Анна Николаевна- ИНН: 772940099564, информация по ним в интернете минимальная, у них нет сайтов и не удалось узнать никаких контактов.
Открыты они по видимому для проведения различных махинаций.
Вот список этих компаний:
ООО «СОФТЛАИН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД» 125167 Москва, ул. К.Симонова,2А ИНН/ОГРН: 7714357753/1157746920760
ООО «АС ТУР» 117556,г.Москва,ш.Варшавско ,60. ИНН/ОГРН: 7726355172/1157746919736
ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ЭКО-КОМФОРТ» 105005 г.Москва,пер.Плетешковск ий.3/1 ИНН/ОГРН: 9701017094/1157746990939
ООО «ОПТИМА-СМ» 105005 г.Москва,пер.Плетешковск ий.3/1. ИНН/ОГРН:
9701017087/1157746990862
ООО «РЕНЕССАНСТРОЙ» 117587 г. Москва,ул.Кировоградска ,14 ИНН/ОГРН:
7726357980/5157746005148
ООО «ПАЛЬМИРАГОЛД» 115583 ул.Елецкая,15 ИНН/ОГРН: 7724339810/5157746004565
ООО «ДЕКОР-СЕРВИС» 121609,г.Москва ш.Рублевское 48/1. ИНН/ОГРН:
7731296331/5157746006171
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» 129323 г. Москва,ул.Седова10/корп 2 ИНН/ОГРН:
7716807486/1157746995713
ООО «МОБИЛИС» 109202 г.Москва, проезд Орехово-Зуевский,20 ИНН/ОГРН:
7721371068/1157746998243
ООО «ЭЛИТКОМПЛЕКТ» 141411,г. Москва, ул Синявская,11/ корп 16, кв 222 ИНН/ОГРН: 7743124841/1157746977893
ООО «ФЛАГМАН» 125367,г.Москва, ул. Полесский 12 ИНН/ОГРН: 7733239794/1157746587294
ООО «АТЛАНТ» 125466 г. Москва, ул. Новогорская 71/ корп 2
ИНН/ОГРН: 7733239794/1157746587294
ООО «ВОСТОРГ» 127576 г. Москва , ул. Илимская, 2,оф 32
ИНН/ОГРН: 7708807443/1147746145788
ООО «МАГНИТ» 127410 г. Москва, ш. Алтуфьевское 33 Ж ИНН/ОГРН:
7715457126/1157746268129.
Будьте осторожны!!! Если вам предлагает сотрудничество какая-нибудь из перечисленных компаний, не делайте по их реквизитам никаких платежей, если не хотите потерять свои деньги. Эти компании используют мошенники!!!
Наша компания проинформирует Банк о подделке банковских документов и будет подавать заявление в полицию по факту мошенничества совершенного организованной группой лиц ст.159 УК.РФ.
Если кто-то еще пострадал от этих мошенников или ему предлагает сотрудничество компания из данного списка пишите или звоните, поделимся своим опытом.
ООО «МЕДВЕДЬ»
Тел: 286-94-87; 286-94-88,
e-mail: skmedved2011@yandex.ru Подробнее об ООО "ВИЛЛА-ПАЛЬМИРА"...
Проголосуйте, если вы считаете отзыв полезным.
поделитесь ссылкой
Поделитесь ссылкой на ваш отзыв в соцсетях!
Тогда Ваш отзыв попадет в еженедельную рассылку более 130 000 наших подписчиков. О нем узнают все!
сообщить о нарушении
официального ответа на отзыв нет
c этим отзывом читают
Инвестиционная компания Планета 24 Москва Нейтральный отзыв
просмотров 1438
05-03-2020
просмотров 143805-03-2020ООО ИК Планета 24, город Москва, Путейский тупик, дом 6, эт 5 ком 19 начала свою деятельность в 2018 году. Компания активно привлекает денежные средства вкладчиков. Жители Москвы массово стали жаловаться на то, что ООО ИК Планета ...
Брокер StriFor (strifor.org) Москва Положительный отзывпросмотров 80628-11-2025
просмотров 80628-11-2025Работаю с этим брокером благодаря удобству МТ5 и прозрачным условиям. Выплаты приходят своевременно, ни разу не было задержек. Интерфейс личного кабинета хотелось бы доработать. В остальном платформа надежная для торговли....
Брокер StriFor (strifor.org) Москва Положительный отзывпросмотров 67704-12-2025
просмотров 67704-12-2025Хороший брокер с прозрачными условиями. По выплатам нареканий нет, всё приходит точно в срок. Много инструментов и удобная аналитика. Хотелось бы, чтобы соцсети вели активнее и делали разборы успешных стратегий, но это уже не так ...
Брокер StriFor (strifor.org) Москва Положительный отзывпросмотров 67106-12-2025
просмотров 67106-12-2025Проверял платформу на адской волатильности не смог её убить. Ордера проходят как пули. Потоки котировок ровные. Вывод денег без нервов. Прям ощущение, что можно торговать в любом режиме, хоть круглосуточно....
Брокер StriFor (strifor.org) Москва Положительный отзывпросмотров 63011-12-2025
просмотров 63011-12-2025Использую Strifor Risk-Manager для контроля рисков в своей торговле. Настройки позволяют точно настроить лимиты по риску на день, неделю и месяц. Панель с показателями в реальном времени помогает отслеживать результативность торго...
Брокер StriFor (strifor.org) Москва Положительный отзывпросмотров 55331-10-2025
просмотров 55331-10-2025Долгое время держал счета на RoboForex, но после блокировок и задержек перешел на Strifor. Здесь все прозрачнее, вывод четкий и комиссии меньше. Торговые условия шире, активов больше. Терминал работает без проблем, для профи это в...
