Платон Андреевич (2014-01-27 00:38:40) : оценка: 1
В ноябре 2011 г. в адрес ОАО «ДРСК» поступило предложение об организации учебно - практической поездки за рубеж, с целью повышения квалификации работников компании. В данном письме было указано о том, что формирование групп в учебно-деловую поездку за рубеж осуществляет Московская Дирекция Немецкой Академии Менеджмента и Управления (далее – Немецкая Академия).
По результатам переговоров с «Представителем» Немецкой Академии, который представился Давидисом Александром Григорьевичем (вымышленное имя), с e-mail: rp07@bk.ru на эл. адрес ОАО «ДРСК» был направлен договор на оказание услуг от имени ООО «Вега» (ИНН 7701851852, ОГРН 1097746613810, юридический адрес: 105006, Московская область, г. Москва, пер. Денисовский, 15, стр.1, генеральный директор - Куракова Мария Олеговна. При этом в декабре 2011 г. письмом ООО «Вега» подтвердило, что является уполномоченным финансовым и организационным партнером Немецкой Академии Менеджмента и Управления в вопросах организации и проведения энергетических отраслевых учебно-практических семинаров за рубежом, по подготовке и повышению квалификации для менеджеров из РФ.
Так, по условиям данного договора ООО «Вега» обязалось организовать поездку в целях посещения учебно-практического энергетического семинара в Германии и Франции на условиях 100% предоплаты, в результате чего ОАО «ДРСК» перечислило оговоренную сумму денежных средств в размере 246 400 руб. В установленный срок ООО «Вега» взятые на себя обязательства по организации поездки не исполнило, по месту регистрации – отсутствует, телефон и e-mail не отвечают.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2013 г. исковое требование ОАО «ДРСК» о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 246 400 руб. (в виде 100% аванса по договору) было удовлетворено в полном объеме.
Генеральный директор ООО «Вега» Куракова М.О. является учредителем и руководителем еще 25 различных организаций, имеющих признаки фирм-однодневок.
Таким образом, Куракова Мария Олеговна (новая фамилия – Петрушкина) в составе организованной преступной группы совершила мошеннические действия в отношении ОАО «ДРСК» и еще 6-ти юридических лиц. Ведется работа по установлению виновных лиц и решению вопроса о привлечении их к уголовной ответственности.